Imprimir

Fiscalía captura por lavado de dinero a publicistas vinculados al expresidente Saca

Entre los capturados hay tres representantes de agencias de publicidad, el representante legal de Grupo Samix y un grupo de personas vinculadas al caso de lavado de dinero desde Casa Presidencial hacia las cuentas vinculadas al expresidente Saca. Estos capturados darían cuenta de 22 millones de los 246 que habría sustraído la estructura liderada por el exmandatario.  

ElFaro.net / Publicado el 16 de Febrero de 2017

 

El expresidente Antonio Saca y su más cercano grupo de colaboradores en el segundo día de la audiciencia inicial, en el que se les acusa de haber participado de una trama en la que se desvió más de 246 millones de dólares desde Casa Presidencial hacia cuentas personales, cuentas de empresas ligadas a Saca y terceros. En la foto, junto al expresidente, destacan el exsecretario privado, Élmer Charlaix; el expresidente de Anda, César Funes; y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank. Noviembre de 2016.

El expresidente Antonio Saca y su más cercano grupo de colaboradores en el segundo día de la audiciencia inicial, en el que se les acusa de haber participado de una trama en la que se desvió más de 246 millones de dólares desde Casa Presidencial hacia cuentas personales, cuentas de empresas ligadas a Saca y terceros. En la foto, junto al expresidente, destacan el exsecretario privado, Élmer Charlaix; el expresidente de Anda, César Funes; y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank. Noviembre de 2016.

La Fiscalía y la Polícia han capturado a 10 personas vinculadas al caso de corrupción y lavado de dinero por el que se acusa al expresidente Antonio Saca de liderar una maquinaria que desvió 246 millones de dólares de fondos públicos sustraídos de Casa Presidencial durante el quinquenio 2004-2009.

Entre los detenidos hay publicistas vinculados a las agencias de publicidad Anle, América Publicidad y Funes Asociados, así como un representante del Grupo Samix, el emporio radial de Saca, y otras personas a quienes se les acusa de haber participado en la "triangulación" de fondos de Casa Presidencial y que terminaron en las arcas de las empresas de Saca.

Según la Fiscalía, esta investigación daría respuestas sobre el movimiento de 22 millones 377 mil de los 246 millones por los que se le acusa a Saca y a su círulo más cercanos de colaboradores, entres los que se encuentran el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix; el de Comunicaciones, Julio Rank; y el expresidente de la ANDA, César Funes.

"Esto es parte de la estructura que se formó en el periodo presidencial de Saca, donde se valió de empresas intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero", dice el fiscal Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. 

En el requerimiento fiscal presentado en noviembre de 2016, y que dio pie a este caso en los tribunales salvadoreños, la Fiscalía planteó que las agencias ANLE S.A. de C.V., América Publicidad remesaron a las cinco empresas radiofónicas de Saca 5 millones 313 mil 270 dólares, un dinero que —según los fiscales— tenía su origen en las cuentas estatales. 

Tres meses después, la Fiscalía ha detectado que esos montos fueron mayores, y señala que estas agencias "movieron" 6 millones 912 mil dólares. Entre los publicistas capturados este jueves se encuentran Rolando Alberto Durán Acevedo, representante legal de América Publicidad y José Antonio Armando Lemus Zelaya, socio y directivo de ANLE Publicidad. La Fiscalía señala que la primera movió 5 millones 823 mil dólares de Casa Presidencial. ANLE, según la Fiscalía, movió 1 millon 89 mil dólares. 

Otro de los publicistas capturados es Gerardo Funes, hermano del exsecretario de Juventud, expresidente de la ANDA y exvicepresidente de Organización del partido Arena, César Funes. Los hermanos Funes son los herederos de una agencia de publicidad familiar, Funes y Asociados, que según la Fiscalía movió 1 millón 954 mil de Casa Presidencial.

En el requerimiento de noviembre, la Fiscalía solo habia podido hacer constar que Funes y Asociados recibió 375 mil dólares de Casa Presidencial, pero el fiscal Douglas Meléndez  advertía algunas irregularidades en la compañía.  "Podría ser que en este momento estén haciendo contratos criminalizados para justificar fondos. Como por ejemplo, las del señor César Funes, porque también tenemos establecidas que recibió fondos”, dijo.

Otro de los capturados es Óscar Mixco Sol, exdiputado de Arena, hermano de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco, y representante legal del emporio radial del expresidente (Grupo Samix). Entre 2004 y 2009, los años de mayor bonanza de las empresas de Saca, y que coinciden con el periodo en el que se desvió dinero desde Casa Presidencial,  estas empresas habían pasado a manos de Óscar Mixco Sol. En ese periodo, cinco empresas de Saca multiplicaron hasta por 16 sus ganancias, al igual que su valor patrimonial.

Entre estas 10 nuevas capturas (de un total de 14 órdenes giradas por la Fiscalía) también figuran "personas vinculadas en diferentes cargas con agencias de publicidad, del mismo Grupo Samix y contadores y auditores", dijo Cortez. 

Entre los capturados también figuran particulares que según la Fiscalía ayudaron en una "triangulación" de dinero proveniente de Casa Presidencial y que terminó en las empresas radiales de Saca. Estas personas hicieron llegar el dinero a las agencias de publicidad, que  finalmente emitieron cheques da favor de las sociedades del Grupo Samix.

Estos particulares, según el fiscal Cortez, aparecen como "representantes de proyectos" de Casa Presidencial. Al ser consultado sobre la veracidad o la ejecución de esos proyectos, el fiscal Cortez respondió que no tienen mayor información.

Sonia Guadalupe Morales de Reyes habría movido 5 millones 488 mil dólares, según la Fiscalía; María Ema Suazo Canjura, 5 millones 488 mil dólares; y  Ángel José Montoya González junto a Oswaldo Octavio Orantes Marenco, $1 millón 135 mil.

En un operativo en el que se realizaron 16 allanamientos, también fueron capturados Hernán Antonio Leiva Alemán y Milton Romeo Avilés Ortiz. Según el fiscal Cortez, "se está encontrando bastante documentación y equipos informáticos que poseen información relevante para poder ser analizada".

En el requerimiento fiscal presentado en noviembre, la FGR indica que el monto desviado fue de 251 millones de dólares pero con información proporcionada por los bancos solo han podido precisar el paradero de 246 millones. La cifra total de dinero desviado corresponde al dinero que circuló por las cuentas de las personas investigadas por Capres y de los cuales también ya han sido detenidos Élmer Charlaix Urquilla, exsecretario privado de Saca, y tres empleados del área de tesorería y finanzas de la Casa Presidencial: Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera.
 
La Fiscalía tiene constancia que 116 millones fueron cobrados en efectivo. La cifra se lee fácil pero implica que el presidente, su secretario privado y tres expertos financieros de Casa Presidencial crearon una aspiradora que, en promedio, extrajo 64 mil dólares diarios durante toda la gestión Saca. Ese dinero bastaría para que un empleado gaste ocho mil dólares cada hora durante una jornada laboral o para pagar bonos de $200 a 320 policías o soldados.