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Estados Unidos acusa por lavado de dinero a dos exempleados de Mossack Fonseca

El Departamento de Justicia ha informado la acusación contra cuatro personas, incluidos dos ex empleados de alto nivel de Mossack Fonseca, y un cliente de estos, por lavado de dinero y fraude. Esta es la primera acusación penal en Estados Unidos tras la revelación en 2016 de los Panama Papers. Este artículo fue publicado originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Will Fitzgibbon (ICIJ)

 
 

Ramses Owens y Dirk Brauer, dos ex empleados de alto rango del bufete de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá,  fueron acusados de una serie de delitos "en relación con sus supuestos roles en un esquema criminal de décadas", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado divulgado el 4 de diciembre.

Las autoridades también acusaron al contador Richard Gaffey, con sede en Boston, y al ex contribuyente estadounidense Harald Joachim Von Der Goltz por evasión de impuestos, fraude electrónico y lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia, los empleados de Mossack Fonseca crearon deliberadamente cuentas bancarias en paraísos fiscales para dificultar las investigaciones de cumplimiento y aconsejaron a los contribuyentes estadounidenses que repatriaran dinero en secreto. Los nombres de los verdaderos propietarios de compañías fantasmas "en general no aparecieron" en el papeleo de la compañía offshore.

Von Der Goltz, nacido en Alemania y quien vivió en los EE. UU. desde 1984, supuestamente evadió los impuestos a través de compañías ficticias y cuentas bancarias en el extranjero.

El DOJ alegó que Von Der Goltz declaró falsamente que su madre, que vivía en Guatemala y que ahora tiene 102 años, como propietaria de compañías y cuentas bancarias. Von Der Goltz negó las irregularidades, según un artículo de 2016 de The New York Times.

Gaffey supuestamente ayudó a Von Der Goltz y a otro contribuyente no identificado de Estados Unidos a evadir impuestos, alegó el Departamento de Justicia.

"Los cargos anunciados demuestran nuestro compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales", dijo el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski.

Los cargos son los primeros en los EE. UU. Después de la investigación de Panama Papers , publicada por primera vez en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Süddeutsche Zeitung y más de 100 socios de medios globales, incluido El Faro. 

Una declaración del Departamento de Justicia alega que los cuatro hombres "defraudaron al gobierno de los EE. UU. a través de un plan a gran escala de lavado de dinero intercontinental y fraude bancario".

"Estos acusados hicieron todo lo posible para burlar las leyes fiscales de los EE. UU., para mantener su riqueza y la riqueza de sus clientes", dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman.

"Durante décadas, los acusados, los empleados y un cliente de la firma de abogados global Mossack Fonseca, supuestamente barajaron millones de dólares a través de cuentas offshore y crearon compañías ficticias para ocultar fortunas", añadió.

Las autoridades de EUA se asociaron con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para arrestar a Brauer en París, Francia, y a Von Der Goltz en Londres, Reino Unido. Gaffey fue arrestado en Boston el martes. El ciudadano panameño Owens permanece en libertad.
"Estos esfuerzos reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad de EE. UU. De seguir ese rastro y detener a estos delincuentes independientemente de dónde se encuentren en el mundo".

Los hombres se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad

La investigación de Panama Papers partió de una filtración de 11.5 millones de archivos del interior de Mossack Fonseca que fueron filtrados a los reporteros Bastian Obermayer y Frederik Obermaier en el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos con ICIJ. La investigación, realizada en colaboración con más de 370 reporteros que trabajan para 100 medios de comunicación, expuso las tenencias extraterritoriales de líderes políticos mundiales , enlaces a escándalos mundiales y detalles de los tratos financieros ocultos de estafadores, narcotraficantes, multimillonarios, celebridades, estrellas del deporte. y más.


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Gabriel Labrador, Ximena Villagrán, Raúl Sánchez y Jimmy Alvarado

 
 

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