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Alba Petróleos dio préstamos a dos ministros del Gobierno Bukele

Jimmy Alvarado

Alba Petróleos, empresa vinculada a los máximos líderes del partido FMLN, dio entre 2012 y 2016 préstamos a los ministros Pablo Anliker, de Agricultura, y Nelson Fuentes, de Hacienda. La sociedad propietaria del canal TVX, impulsada por Nayib Bukele y José Luis Merino, también recibió fondos de Alba: hasta 2017 el canal de televisión adeudaba $528,788; y hasta 2016 debía $210,357 a Las Vistas, que levantó una residencial en Nuevo Cuscatlán. La Fiscalía mantiene abierta una investigación contra Alba Petróleos por lavado de dinero.

ElFaro.net / Publicado el 9 de Septiembre de 2019

Entre 2012 y 2016 Alba Petróleos otorgó préstamos por un total de 13.9 millones de dólares a una empresa de granos básicos perteneciente a Pablo Anliker Infante, actual ministro de Agricultura. En 2015 la empresa, vinculada a altos dirigentes del FMLN y ahora bajo sospecha de haber cometido delitos de lavado de dinero, también dio un préstamo de 75,360 a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda en la recta final de los gobiernos del Frente y el único jefe de cartera que ha mantenido su cargo tras el cambio de Gobierno.

El primer préstamo que Alba dio a Pablo Anliker fue a título personal y se registró en 2012: $2.3 millones. El año siguiente, Alba reportó un dato consolidado de la deuda a pagar por Pablo Anliker y la empresa Precocidos de El Salvador, fundada el 3 de septiembre de 2009, de la que Anliker es accionista junto a su padre. La deuda total había crecido a $3.3 millones, aunque no se especificó el monto por el que debía responder cada parte.

Según el Registro de Comercio, Precocidos “tiene como finalidad el precocido de productos agrícolas de tipo gramíneas, la importación, exportación de toda clase de productos agrícolas industriales y comerciales y la importación y exportación de toda clase de productos ya sea para comercializarlos o transformarlos”. El ministro Pablo Anliker Infante es primo de Federico Anliker, actual presidente de CEPA y amigo del presidente Bukele desde que fueron compañeros de clase en la Escuela Panamericana de San Salvador. Junto a hermanos, amigos y empleados de las empresas Bukele, los primos Anliker también son fundadores de Nuevas Ideas, el partido creado el año pasado por el actual presidente.

El ministro de agricultura, Pablo Anliker, y Nayib Bukele después del anuncio de la fase dos del plan control territorial el martes dos de julio en CAPRES. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
El ministro de agricultura, Pablo Anliker, y Nayib Bukele después del anuncio de la fase dos del plan control territorial el martes dos de julio en CAPRES. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En 2013 Precocidos recibió de Alba Petróleos dos préstamos más: el primero de $367,184 y el segundo de $615,242. Dos años más tarde, la deuda total de Precocidos subió a 11.9 millones de dólares y la de Pablo Anliker representaba 2.3 millones de dólares, respectivamente. En 2016, la deuda de Precocidos bajó a $11.6 millones y la de Anliker se mantuvo en $2.3 millones, según documentos del Registro de Comercio.

Según los informes de auditoría de Alba, hasta 2016 tanto el préstamo a Precocidos como el préstamo personal no habían sido cobrados. Desde aquel año, Alba petróleos no ha entregado más datos de su contabilidad al Registro.

El primer préstamo de Alba Petróleos a Precocidos coincidió con el ingreso de Erick Vega a la Junta Directiva de la empresa de Anliker. Vega es ahijado político de José Luis Merino, dirigente del Frente, amigo personal de Bukele y una de las figuras clave en tres de las empresas del Grupo Alba. Entre 2013 y 2016, Vega se desempeñó como directivo de varias empresas que recibieron en total 69 millones de dólares de financiamiento de Alba: Alba Alimentos, a la aerolínea VECA y Precocidos. En concreto fue vicepresidente de Alba Alimentos, que entre 2012 y 2016 acumuló una deuda de $47 millones; y fue administrador único suplente de Vuelos Económicos Centroamericanos, VECA. Esta aerolínea, que se declaró en quiebra en 2017, adeuda todavía 10.7 millones a Alba Petróleos. Las tres empresas, incluida la de la familia Anliker, que comercializaba arroz y frijol de la marca Alba, son parte de una investigación por lavado de dinero contra las actividades financieras de Alba Petróleos, según confirmó el 1 de junio el director de la Unidad contra la Corrupción e Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza.

Según una credencial de Junta Directiva, Vega llegó a Precocidos como director vocal de la sociedad el 12 de febrero de 2013. Dos años después, el 7 de mayo de 2015, pasó al cargo de tesorero. Se desligó de la empresa el 20 de julio de 2018, según una carta en la que solicitó se le extendiera un finiquito.

En la campaña, Pablo Anliker fue uno de los dirigentes de Nuevas Ideas que acusaron de fraude al Tribunal Supremo Electoral por pequeñas diferencias en el color de la bandera de GANA, y que impulsó una concentración de simpatizantes que irrumpió en las oficinas de la institución. Pablo y Federico Anliker son cercanos al clan de los Merino: Pablo Anliker a través de Precocidos. Federico, por su lado, coincidió en el canal TVX con Sigfredo Israel Merino, conocido como Fred Merino, hermano de José Luis Merino.

Erick Vega es también amigo personal del presidente Bukele. En la biografía autorizada “¿Quién es Nayib Bukele?”, del escritor Giovani Galeas, el mismo Bukele cuenta que es el padrino de uno de los hijos de Vega.

El 18 de mayo de 2019, un reporte del Departamento de Estado sobre corrupción en el triángulo norte de Centroamérica, entregado al Congreso de Estados Unidos, presentó a los hermanos Sigfredo Israel Merino Cabrera -Fred Merino- y a José Luis Merino como los beneficiarios de Alba Petróleos y subsidiarias y los acusó de haber desviado más de $400 millones “a través de empresas fachada” en Panamá. Este reporte pedía sanciones contra los hermanos Merino bajo la Ley Global Magnitsky.

El 1 de junio de 2019, la Fiscalía de El Salvador allanó Alba Petróleos y 25 empresas más como parte de su investigación por lavado de dinero. Dentro del expediente del caso hay una referencia a los préstamos concedidos por Alba Petróleos. “Estamos incautando elementos de carácter documental, también de carácter tecnológico, justamente del área informática relacionada a aspectos financieros”, declaró el fiscal Arriaza.

Sede de la empresa Alba Petróleos ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Foto de El Faro: Carlos Barrera
 
Sede de la empresa Alba Petróleos ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Alba, la financiera de ministros, políticos y empresarios

En 2016, Alba Petróleos reportó en sus estados financieros que entre sus deudores estaba el entonces director de Política Económica y Fiscal Nelson Eduardo Fuentes Menjívar, que también era asesor de despacho del Ministerio de Hacienda Carlos Cáceres. En 2016, Fuentes debía $72,411, un saldo menor al del año 2015, el primer año que esta empresa reportó esta deuda: para ese año el saldo era de $75,360.

Dos años después, el 1 de abril de 2018, Fuentes fue nombrado ministro, cargo que ocupó durante el último tramo de la administración de Salvador Sánchez Cerén y que aún conserva. El Faro reveló el pasado mayo que Fuentes recibe un salario que duplica el que por ley corresponde a un ministro, a pesar de que oficialmente desempeña el cargo ad honorem.

“Como personal natural busqué la opción de crédito que se adecuara a mis posibilidades de pago. Esa era la más conveniente para mi capacidad de respuesta económica familiar. Las condiciones (del préstamo) fueron del 6% para 12 años”, respondió Fuentes el 9 de septiembre de 2019.

Según el ministro, la deuda con Alba continúa vigente, aunque espera saldarla pronto. “El préstamo lo estaré saldando en los próximos días en su totalidad, a través de un crédito personal con una institución del sistema financiero. Por mi parte, he intentado cancelarlo desde meses atrás, pero la institución aún estaba pendiente de formalizar la recepción de mi pago final”, dijo.

Una fuente que conoce la investigación por lavado de dinero de la Fiscalía, y que acepta comentarlo con la condición del anonimato, asegura que todos los préstamos que dio Alba a sociedades y personas están siendo analizados. Consultado sobre este caso, Fuentes declaró: “mi contratación del crédito no tiene nada que ver con alguna investigación que las autoridades estén teniendo sobre la empresa”.

Entre 2009 y 2016, Alba Petróleos, fundada por alcaldías bajo la bandera del FMLN y por la empresa estatal venezolana PD Caribe, creó un fondo millonario para entregar más de un centenar de préstamos a sociedades y personas naturales en El Salvador. En 2009, Alba Petróleos destinó 3 millones de dólares para este tipo de préstamos, pero en 2016 -el último año en el que reportó balances- el saldo que aún no había podido cobrar a sus deudores ascendía a 522 millones de dólares.

La firma legal Fernández y Fernández Asociados, a cargo de las auditorías de Alba, advertía en los estados financieros de la compañía correspondientes a 2016 que la empresa no estaba preparada para el escenario de no recuperar ese dinero. “La empresa no ha efectuado registro de Provisión por irrecuperabilidad ni deterioro de sus instrumentos Financieros Activos representados por los Préstamos por Cobrar (...) los que totalizan $522,109,445, cuyo efecto en los estados financieros no se puede determinar”, dice la opinión de los auditores recogida en documentos oficiales.

Durante los gobiernos del FMLN, Alba tuvo en planilla de deudores a otro alto funcionario: el entonces ministro de Economía, Tharsis Salomón López, que a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas está encargado de establecer los precios de los combustibles y debe regular y supervisar las operaciones de hidrocarburos en el país.
Aunque Tharsis Salomón suscribió su primer préstamo con Alba cuando no ocupaba cargo público, su deuda creció estando ya en la cartera. En 2013 suscribió a título personal una deuda de $763,240. En 2015, cuando llevaba un año como ministro de Economía, su deuda se había duplicado: debía $1,446,604. En 2016 estaba cerca de pagarla: ya solo debía $363. Pero ese último año, Grupo Rayo, empresa de la que Salomón López era Director Presidente, recibió un préstamo de $2,798,087 de Alba Petróleos.

El 9 de septiembre de 2019, Salomón López respondió a El Faro que no haría comentarios sobre este tema. En agosto de 2014, Salomón López respondió a Diario El Mundo que no veía que hubiera conflicto de interés.

La política interna de Alba Petróleos para la entrega de créditos, según consta en el estado financiero de 2016, era incluir en la toma de decisiones a dirigentes del FMLN con cargos de dirección en la empresa. En el comité que autorizaba préstamos de entre $0.01 a $300,000 participaba el entonces ministro de Agricultura, Orestes Ortez. En el grupo que autorizaba los préstamos de mayor denominación, de entre 10 millones y 50 millones de dólares, participaba el entonces secretario general del FMLN, Medardo González.

Inmueble donde actualmente opera el canal TVX, ubicado en la Colonia Escalón. El canal pertenece a Starlight, empresa creada por dos hombres de confianza de Bukele y adquirida en un 60 % por una compañía del grupo Alba. 
 
Inmueble donde actualmente opera el canal TVX, ubicado en la Colonia Escalón. El canal pertenece a Starlight, empresa creada por dos hombres de confianza de Bukele y adquirida en un 60 % por una compañía del grupo Alba. 

Nuevos vínculos entre Alba y el entorno Bukele

El 8 de enero de 2019, El Faro reveló que Nayib Bukele y José Luis Merino impulsaron juntos la creación del Canal TVX a través de la sociedad Starlight. La investigación, que dio cuenta de cómo hombres de Bukele y hombres de Merino trabajaron juntos en dicho canal de televisión, también reveló que si bien Bukele rompió su vínculo formal con el FMLN en 2017, otro cordón umbilical lo conecta todavía con uno de los hombres más fuertes del partido.

No solo por los hombres y las sociedades -Fred Merino, Erick Vega, Inverval, Alba Petróleos y Starlight- vinculan a Merino y Bukele. En la biografía escrita por Galeas, Bukele confiesa que José Luis Merino llegó a buscarlo para ofrecerle la candidatura a la vicepresidencia para las elecciones de 2014, en la que fue electo presidente Salvador Sánchez Cerén, pero que él le sugirió a Óscar Ortiz como un mejor candidato.

Información recopilada en el Registro de Comercio refuerza sin embargo sus vínculos a través de la empresa inmobiliaria Las Vistas, que entre 2013 y 2015, durante la gestión municipal de Bukele, levantó en Nuevo Cuscatlán un proyecto inmobiliario de 38 viviendas llamado Garden Hills.

Las Vistas, recibió entre 2013 y 2015 un total de 11 millones de dólares de Inverval, una de las principales sociedades de Alba Petróleos, y a su vez favoreció con préstamos a Starlight, la sociedad que opera el Canal TVX. Solo en 2017, Las Vistas inyectó $210,357 al canal de televisión vinculado al presidente Bukele y a José Luis Merino.

En 2012, TVX ya había reportado que recibió $467 mil de su principal accionista, Inverval. En 2015, Alba Petróleos consignó en sus estados financieros que era acreedor de TVX. El canal le debía $500,000. Ese saldo creció en 2016 y llegó a $528,788.

Alba Petróleos también prestó dinero a Enrique Rais

En la lista de deudores de Alba Petróleos, también aparece Hydroil, inscrita el 28 de agosto de 2008 en el Registro de Comercio. Según la Fiscalía el 90% de las acciones de esta compañía pertenecen a José Enrique Aquiles Rais. Hydroil recibió de Alba un crédito de 1.1 millones en 2010. Rais es prófugo y está acusado de liderar una estructura que sobornó a jueces y fiscales para inclinar la balanza a su favor en procesos judiciales.

En 2016, la empresa de Rais hizo negocios con la alcaldía de San Salvador, dirigida por Nayib Bukele. El 28 de julio, La Prensa Gráfica reportó que la alcaldía adjudicó a través de una “contratación directa” un contrato a Hydroil por $314,088 para proveer “combustibles (petróleo y destilados, diesel, gasolina, benceno; combustibles sólidos o gelificados, carbón, lignito; gasoil, etc)”. El 30 de mayo de 2017, Revista Factum publicó que Hydroil ganó un segundo contrato ese año por $270,844 para proveer cupones de gasolina.

El primer contrato que recibió Hidroil quedó registrado en el sitio de compras públicas, Comprasal, un día después de que Nayib Bukele regresara a El Salvador de un viaje a Costa Rica a bordo del jet privado YS100P. El miércoles 26 de julio de 2016, el entonces alcalde de San Salvador salió a la 1:01 p.m. del Aeropuerto de Ilopango con rumbo a Costa Rica. Reportó que era un viaje de turismo. El jueves 27 de julio en la noche, a la 8:01 p.m., regresó a El Salvador en el mismo avión. El jet privado YS100P pertenece a José Enrique Aquiles Rais.

Hernán Cortés, uno de los abogados de Enrique Rais, dijo desconocer sobre este viaje. “Acuérdese que los aviones de don Enrique son para eso, para alquiler no para llevar exclusivamente a una persona. Eso es un negocio aparte que él tiene. Es como un uber, pues”, dijo a El Faro.

El 16 de abril de 2019, dos meses antes de la toma de posesión, Nayib Bukele y su esposa Gabriela Rodríguez viajaron a República Dominicana para hacer una visita a Danilo Medina. “Con el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, hablamos sobre cómo incrementar rápidamente el turismo en El Salvador”, publicó en Facebook. La página oficial de Presidencia de República Dominicana publicó fotos de la comitiva que acompañaba al mandatario y a su esposa. Lo acompañaban Erick Vega y su esposa, Diana Echeverría Rais de Vega. Diana Echeverría es sobrina de Enrique Rais.

*Con reportes de Nelson Rauda, Gabriela Cáceres y Sergio Arauz | Infografía: Daniel Reyes
Foto de portada: cuenta oficial en Twitter del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

 


*Nota de la Redacción: El lunes 9 de septiembre, El Faro buscó reacciones del ministro de Agricultura Pablo Anliker a través de su equipo de prensa, y de mensajes directos a su cuenta oficial en Twitter, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

También se buscaron reacciones de Erick Vega y los hermanos Sigfredo y José Luis Merino. Vega nunca atendió las llamadas ni mensajes de este medio. El abogado de Sigfredo Merino dijo que desconocía la información de estos préstamos y que por lo tanto no haría comentarios. A José Luis Merino se le buscó a través de la oficina de prensa del partido FMLN, pero tampoco hubo respuesta.

A través del secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, El Faro también intentó obtener una reacción del presidente Nayib Bukele sobre el viaje a Costa Rica en un jet privado del empresario Enrique Rais; y por los préstamos que la sociedad Las Vistas dio a Starlight, la sociedad dueña de TVX. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.