{"code":"23849","sect":"El Salvador","sect_slug":"el-salvador","hits":"6666","link":"https:\/\/elfaro.net\/es\/201912\/el_salvador\/23849","link_edit":"","name":"Panam\u00e1 investiga empresas offshore de Alba Petr\u00f3leos por lavado de dinero","slug":"panama-investiga-empresas-offshore-de-alba-petroleos-por-lavado-de-dinero","info":"La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n de Panam\u00e1 abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por lavado de dinero contra una compa\u00f1\u00eda que recibi\u00f3 millonarios cr\u00e9ditos de Alba Petr\u00f3leos, la empresa dirigida por pol\u00edticos del FMLN. El sistema bancario de aquel pa\u00eds cerr\u00f3 dos cuentas de otra, Apes Inc, que recibi\u00f3 144 millones desde El Salvador; y el Registro P\u00fablico ha suspendido temporalmente, por fallas administrativas, a otras tres offshores: Conemite International, Alba Refining Company Latin Am\u00e9rica y Atlantic Pacific Logistic,\u00a0la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petr\u00f3leos que recibi\u00f3 pr\u00e9stamos por $146.3 millones desde El Salvador. \u00a0","mtag":"Transparencia","noun":{"html":"\u003Cspan class='tint-text--dark' data_href='\/user\/profile\/elemus'\u003E Efren Lemus\u003C\/span\u003E","data":{"efren-lemus":{"sort":"elemus","slug":"efren-lemus","path":"efren_lemus","name":"Efren Lemus","edge":"0","init":"0"}}},"view":"6666","pict":{"cms-image-000032597-jpg":{"feat":"0","sort":"32597","name":"cms-image-000032597.jpg","link":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032597.jpg","path":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032597.jpg","back":"","slug":"cms-image-000032597-jpg","text":"<p>Este es uno de los dos oficios que el Ministerio P\u00fablico envi\u00f3 al Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, en el cual solicita a detalle informaci\u00f3n de empresas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos.<\/p>","capt":"\u003Cp\u003EEste es uno de los dos oficios que el Ministerio P\u00fablico envi\u00f3 al Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, en el cual solicita a detalle informaci\u00f3n de empresas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos.\u003C\/p\u003E"},"cms-image-000032598-jpg":{"feat":"0","sort":"32598","name":"cms-image-000032598.jpg","link":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032598.jpg","path":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032598.jpg","back":"","slug":"cms-image-000032598-jpg","text":"","capt":""},"cms-image-000032213-jpg":{"feat":"1","sort":"32213","name":"cms-image-000032213.jpg","link":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032213.jpg","path":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032213.jpg","back":"","slug":"cms-image-000032213-jpg","text":"<p>\u00a0Sede de la empresa Alba Petr\u00f3leos ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatl\u00e1n.\u00a0Foto de El Faro: Carlos Barrera<\/p>","capt":"\u003Cp\u003E\u00a0Sede de la empresa Alba Petr\u00f3leos ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatl\u00e1n.\u00a0Foto de El Faro: Carlos Barrera\u003C\/p\u003E"},"cms-image-000032629-jpg":{"feat":"0","sort":"32629","name":"cms-image-000032629.jpg","link":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032629.jpg","path":"https:\/\/elfaro.net\/images\/cms-image-000032629.jpg","back":"","slug":"cms-image-000032629-jpg","text":"<p>Carlos Ruiz, ex presidente de Alba Petr\u00f3leos (2008), actualmente diputado por San Salvador. Foto: Asamblea Legislativa.\u00a0<\/p>","capt":"\u003Cp\u003ECarlos Ruiz. Ex presidente de Alba Petr\u00f3leos (2008), actualmente diputado por San Salvador (2018-2021). Foto: Asamblea Legislativa.\u00a0\u003C\/p\u003E"}},"pict_main__sort":32213,"date":{"live":"2019\/12\/16"},"data_post_dateLive_YY":"2019","data_post_dateLive_MM":"12","data_post_dateLive_DD":"16","text":"\u003Cp\u003ELa Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de Panam\u00e1 investiga por lavado de dinero a dos empresas offshores, una de las cuales recibi\u00f3 sumas millonarias de\u00a0Alba Petr\u00f3leos, seg\u00fan documentos y fuentes oficiales de ese pa\u00eds. Las empresas investigadas son: Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A, una compa\u00f1\u00eda que recibi\u00f3 millonarios cr\u00e9ditos para montar un proyecto de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en Acajutla; y la segunda es Apalsa Mar\u00edtima S.A, que no reporta actividad econ\u00f3mica ni en El Salvador ni en Panam\u00e1.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003ELas offshores investigadas son parte de un grupo de empresas creadas en para\u00edsos fiscales que recibieron millonarios cr\u00e9ditos desde El Salvador. Las offshores recibieron financiamiento de Alba Petr\u00f3leos, la empresa que compra combustible subsidiado a Venezuela, gracias a un acuerdo de cooperaci\u00f3n que firmaron 18 alcald\u00edas gobernadas por el FMLN y el gobierno del entonces presidente venezolano, Hugo Ch\u00e1vez. Venezuela es due\u00f1a del 60% y los alcaldes del 40% de las acciones de Alba Petr\u00f3leos.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EDos a\u00f1os despu\u00e9s de iniciar operaciones, en el 2008, los dirigentes de Alba Petr\u00f3leos crearon en Panam\u00e1 Apes Inc, una offshore que recibi\u00f3 $144.2 millones, dinero que utiliz\u00f3 para prestar a otras empresas paname\u00f1as como Inversiones para el Desarrollo Internacional S,A., ahora investigada por lavado de dinero. A su vez, las compa\u00f1\u00edas paname\u00f1as reenviaron el dinero a El Salvador y lo usaron para financiar proyectos de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, de transporte p\u00fablico, proyectos inmobiliarios, entre otros. El dinero que retorn\u00f3 a El Salvador ya no ten\u00eda el sello de Alba Petr\u00f3leos, sino de compa\u00f1\u00edas privadas domiciliadas en para\u00edsos fiscales y dirigidas por dirigentes del FMLN, como el diputado Carlos \"El Diablito\" Ruiz; el exalcalde de San Pedro Perulap\u00e1n, Miguel Hern\u00e1ndez; o de Sigfredo Merino Cabrera, el hermano de Jos\u00e9 Luis Merino, miembro de la comisi\u00f3n pol\u00edtica del FMLN. Ellos manejaban las offshores. Generalmente, las offshores son compa\u00f1\u00edas que no tienen actividad econ\u00f3mica, donde los verdaderos propietarios no se conocen sino que son dirigidas por firmas de abogados. En Panam\u00e1, las empresas offshores, por el dinero que reciben del extranjero y el dinero que mueven por cuentas bancarias,\u00a0\u003Ca title=\"Las offshores de Alba en Panam\u00e1\" href=\"https:\/\/www.elfaro.net\/es\/201604\/el_salvador\/18388\/Alba-tiene-ocho-offshore-en-Panam%C3%A1-y-as%C3%AD-reduce-impuestos-en-El-Salvador.htm\" target=\"_blank\"\u003Eno pagan ning\u00fan impuesto\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\t\t\u003Cfigure class=\"pict pict_land pict_move_posc 0 cs_img cs_img--curr rule--ss_c\" data-shot=\"pict\" data-hint=\"pict\"\u003E\u003Cdiv class=\"pict__pobj text-overflow\"\u003E\u003Cimg src=\"https:\/\/elfaro.net\/get_img?ImageWidth=2110&ImageHeight=2546&ImageId=32629\" class=\"pobj\" style=\"max-width: 100%\" rel=\"resizable\" alt=\"Carlos Ruiz. Ex presidente de Alba Petr\u00f3leos (2008), actualmente diputado por San Salvador (2018-2021). Foto: Asamblea Legislativa.\u00a0\" \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"pict__line block edge--ss_lax edge--ss_rax padd--ss_l0x padd--ss_r0x line--ss_s0b lineh rule--ss_c\"\u003E\u003Cspan class=\"block-inline full-width align-middle lineh__rect tint-back--nake\"\u003E\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cfigcaption class=\"pict__text cs_img_caption folk_content typo_buttons line--ss_s0c line--ss_s0c--auto block full-width text-overflow rule--ss_l relative\"\u003E\u003Cdiv class=\"__content block-inline full-width align-top tint-text--idle relative\"\u003ECarlos Ruiz. Ex presidente de Alba Petr\u00f3leos (2008), actualmente diputado por San Salvador (2018-2021). Foto: Asamblea Legislativa.\u00a0\u003C\/div\u003E\u003C\/figcaption\u003E\u003C\/figure\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEl fiscal adjunto de la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n de Panam\u00e1, Manuel Barr\u00edos, pidi\u00f3 el 7 de noviembre de 2018 una serie de documentos al Registro P\u00fablico para iniciar la investigaci\u00f3n (fecha de registro, capital, suscriptores, duraci\u00f3n, historial de dignatarios, directores, poderes otorgados, domicilio, historial de todas las escrituras p\u00fablicas, bienes o propiedades inscritas, entre otros documentos). En su solicitud, el fiscal justifica as\u00ed su petici\u00f3n: \u201cLo anterior para que obre como elemento de convicci\u00f3n dentro de la noticia criminal N201800053798, seguida por supuesto delito contra el orden econ\u00f3mico en perjuicio del estado paname\u00f1o\u201d. En otras palabras, la Fiscal\u00eda investiga si el dinero que recibi\u00f3 esa empresa es l\u00edcito.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EInversiones para el Desarrollo Internacional S.A. fue creada en Panam\u00e1 el 29 de julio de 2011 para dedicarse a invertir en bancos o en otras actividades financieras, as\u00ed como en \u201cestablecer, operar y explotar\u201d cualquier establecimiento comercial, industrial o agr\u00edcola. En la pr\u00e1ctica, seg\u00fan los documentos y testimonios obtenidos por El Faro, la offshore fue creada para recibir dinero de Alba Petr\u00f3leo y reinvertirlo en un proyecto de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en Acajutla, Sonsonate.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\t\t\u003Cfigure class=\"pict pict_land pict_move_posc 0 cs_img cs_img--curr rule--ss_c\" data-shot=\"pict\" data-hint=\"pict\"\u003E\u003Cdiv class=\"pict__pobj text-overflow\"\u003E\u003Cimg src=\"https:\/\/elfaro.net\/get_img?ImageWidth=1333&ImageHeight=2000&ImageId=32597\" class=\"pobj\" style=\"max-width: 100%\" rel=\"resizable\" alt=\"Este es uno de los dos oficios que el Ministerio P\u00fablico envi\u00f3 al Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, en el cual solicita a detalle informaci\u00f3n de empresas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos.\" \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"pict__line block edge--ss_lax edge--ss_rax padd--ss_l0x padd--ss_r0x line--ss_s0b lineh rule--ss_c\"\u003E\u003Cspan class=\"block-inline full-width align-middle lineh__rect tint-back--nake\"\u003E\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cfigcaption class=\"pict__text cs_img_caption folk_content typo_buttons line--ss_s0c line--ss_s0c--auto block full-width text-overflow rule--ss_l relative\"\u003E\u003Cdiv class=\"__content block-inline full-width align-top tint-text--idle relative\"\u003EEste es uno de los dos oficios que el Ministerio P\u00fablico envi\u00f3 al Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, en el cual solicita a detalle informaci\u00f3n de empresas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos.\u003C\/div\u003E\u003C\/figcaption\u003E\u003C\/figure\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEsta operaci\u00f3n financiera se puede resumir as\u00ed: hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, la empresa guatemalteca Termopuerto Limitada de Capital Variable, dirigida por Louis Richard Zimeri, estaba aquejada por las deudas. Deb\u00eda m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares al Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE) y al Banco G&T Continental y, por tanto, su proyecto para generar energ\u00eda el\u00e9ctrica estaba varado. Entonces, apareci\u00f3 en escena Alba Petr\u00f3leos para cerrar un trato que parec\u00eda jugoso: un pacto de \u201cventa a descuento\u201d; es decir, que se compromet\u00eda a pagar 35 de los 50 millones de la deuda a cambio de Termopuerto.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEn los documentos p\u00fablicos, sin embargo, nunca apareci\u00f3 Alba Petr\u00f3leos. La empresa manejada por pol\u00edticos del FMLN decidi\u00f3 hacer el financiamiento a trav\u00e9s de un para\u00edso fiscal. No era la primera vez que aplicaban este modelo de inversi\u00f3n que no dejaba rastro de los verdaderos due\u00f1os de los proyectos. Alba Petr\u00f3leos tambi\u00e9n financi\u00f3 \u003Ca title=\"La inversi\u00f3n Alba en Curacao\" href=\"\/es\/201703\/el_salvador\/20118\/Alba-financi%C3%B3-a-VECA-a-trav%C3%A9s-de-un-para%C3%ADso-fiscal.htm\" target=\"_blank\"\u003Euna fallida empresa de vuelos\u003C\/a\u003E\u00a0a trav\u00e9s de una offshore en Curazao.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEl dinero de Alba Petr\u00f3leos lleg\u00f3 a Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A por medio de un pr\u00e9stamo que le concedi\u00f3 otra offshore paname\u00f1a llamada Apes Inc, cuyo accionista principal tambi\u00e9n es Alba Petr\u00f3leos. En ese momento, Apes Inc era presidida por Carlos \u201cEl Diablito\u201d Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN; y uno de los apoderados, con amplias facultades para disponer de la sociedad, era Sigfredo Merino, hermano de Jos\u00e9 Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN. El Faro intent\u00f3 contactar al diputado Ruiz por medio de la oficina de prensa del FMLN en la Asamblea Legislativa y a Merino por medio de su abogado. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta a las peticiones.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEl 26 de julio de 2012, la paname\u00f1a Inversiones para el Desarrollo Internacional mont\u00f3 una empresa con el mismo nombre en El Salvador. Las compa\u00f1\u00edas crearon un fideicomiso para administrar el proyecto energ\u00e9tico de Termopuerto. Seg\u00fan el Consejo Nacional de Energ\u00eda (CNE), la planta el\u00e9ctrica, con capacidad para generar 70 megavatios (MW) a base de hidrocarburos, comenz\u00f3 a operar en junio de 2013. En su \u00faltimo balance ante el Registro de Comercio, en 2018, Termopuerto report\u00f3 activos por 18.7 millones de d\u00f3lares.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EInversiones para el Desarrollo Internacional S.A. est\u00e1 ac\u00e9fala en Panam\u00e1 desde el 7 de febrero de 2018. Ese d\u00eda, renunci\u00f3 quien durante los \u00faltimos siete a\u00f1os se desempe\u00f1\u00f3 como su presidente: el abogado salvadore\u00f1o Jos\u00e9 Mauricio Cortez Avelar. Su renuncia, nueve meses antes de la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n de Panam\u00e1, est\u00e1 inscrita en el Registro P\u00fablico y tambi\u00e9n fue confirmada por el abogado: \u201crenunci\u00e9 a mi trabajo en esa y otras empresas\u201d, dijo. El Faro busc\u00f3 tambi\u00e9n a Carlos Alberto Ulloa Castro y Edwin Oswaldo Garc\u00eda Morales, los otros dos directivos de la offshore paname\u00f1a, que tiene una oficina en El Salvador, en la colonia San Francisco. Una mujer, que atendi\u00f3 la puerta en esa direcci\u00f3n, ofrecida a las autoridades paname\u00f1as como domicilio oficial de la empresa, dijo que no los conoc\u00eda.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EAdem\u00e1s de recibir financiamiento de Alba Petr\u00f3leos, Termopuerto tambi\u00e9n ha tenido una relaci\u00f3n directa con el FMLN. Tras el fracaso electoral de 2019, el presidente Nayib Bukele reclam\u00f3 al FMLN el pago de deuda pol\u00edtica por 2.6 millones de d\u00f3lares. La deuda del partido de izquierda fue pagada por Seguros del Pac\u00edfico, aseguradora que ten\u00eda como contragarant\u00eda a Termopuerto, la compa\u00f1\u00eda capitalizada, principalmente, desde Panam\u00e1.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u201cSi es dinero de ALBA, entonces el FMLN viol\u00f3 la ley, ya que el Gobierno Venezolano no puede financiar partidos pol\u00edticos de El Salvador. Que no les quede duda que vamos a buscar la trazabilidad de cada centavo que 'paguen' a la aseguradora por ese dinero. Una cosa es deber dinero. Que gracias a que golpe\u00e9 la mesa ayer, hoy ya no deben. Otra es el lavado de dinero. Que esa son varios a\u00f1os de c\u00e1rcel\u201d, escribi\u00f3 Bukele en su cuenta de Twitter, el 20 de agosto de 2019.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EUn mes despu\u00e9s de las cr\u00edticas de Bukele contra el FMLN y Alba Petr\u00f3leos, la revista Factum, public\u00f3 que, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatl\u00e1n, el mandatario recibi\u00f3 1.9 millones de d\u00f3lares de Inversiones Valiosas, empresa financiada por Alba Petr\u00f3leos e investigada en El Salvador por lavado de dinero.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ELa otra investigada\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEl 7 de noviembre de 2018, Panam\u00e1 tambi\u00e9n abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por lavado de dinero contra la agencia naviera Apalsa mar\u00edtima S.A., dedicada al fletamiento o alquiler de buques tanqueros, as\u00ed como al mercadeo y la comercializaci\u00f3n de petr\u00f3leo y sus derivados. La empresa fue creada por la firma de abogados Delvalle & Delvalle. Los directivos son salvadore\u00f1os: Mauricio Cortez, presidente; Obdulio P\u00e9rez, secretario; y Marco Mart\u00ednez, tesorero.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u201cLe solicito nos remita certificaci\u00f3n de la sociedad Apalsa mar\u00edtima SA\u201d, dice el oficio que el fiscal Barr\u00edas envi\u00f3 al Registro P\u00fablico. La solicitud de informaci\u00f3n forma parte de la misma \u201cnoticia criminal\u201d, la N\u00b0 201800053798, por la que se investiga a Inversiones para el Desarrollo Internacional S.A. Hasta el momento, este peri\u00f3dico no ha encontrado documentos de alguna actividad comercial o financiera realizada por esta empresa en El Salvador o Panam\u00e1.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEl Faro contact\u00f3 a los encargados de relaciones p\u00fablicas de la Procuradur\u00eda de Panam\u00e1 para obtener m\u00e1s detalles del caso. Hasta el cierre de esta nota, los encargados de esa oficina no hab\u00edan respondido una serie de preguntas que se les mand\u00f3 por v\u00eda electr\u00f3nica. \u201c(El fiscal) ha estado en audiencia y a\u00fan no ha visto la petici\u00f3n\u201d, justific\u00f3 uno de los encargados.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003ESiete meses antes del inicio de la investigaci\u00f3n por lavado de dinero, el 23 de abril de 2019, el bufete Delvalle & Delvalle present\u00f3 su renuncia como agente residente de Apalsa mar\u00edtima, y de Alba Refining Company Latin Am\u00e9rica, empresa entre cuyos directivos figuran Carlos Alberto Carpio y Mauricio Cortez Avelar, personas que tambi\u00e9n aparecen en documentos de otras compa\u00f1\u00edas beneficiadas con pr\u00e9stamos de Alba Petr\u00f3leos. \u201c(La compa\u00f1\u00eda) es algo que qued\u00f3 en papel. Nunca hizo nada\u201d, dice Cortez Avelar, quien figura como presidente, quien asegura que es una pr\u00e1ctica com\u00fan de los bufetes paname\u00f1os tener una especie de archivo de empresas para futuros negocios. Apalsa mar\u00edtima no hizo ning\u00fan negocio, dice.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ECuentas y empresas suspendidas\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EPanam\u00e1 cerr\u00f3 dos cuentas bancarias a Apes Inc, una offshore paname\u00f1a que, entre el 2008 y 2014, recibi\u00f3 pr\u00e9stamos de Alba Petr\u00f3leos por $144,287,971. La compa\u00f1\u00eda fue presidida durante ocho a\u00f1os (2008-2016) por el diputado del FMLN, Carlos \u201cEl Diablito\u201d Ruiz. La presidenta actual de esa sociedad es la salvadore\u00f1a Sonia Carolina Rosales Beltr\u00e1n.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EEl 11 de octubre de 2019, el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1 orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de Apes Inc por incumplir con un tr\u00e1mite administrativo: la sociedad pas\u00f3 m\u00e1s de 90 d\u00edas sin agente residente (abogado o firma de abogados que representa a la sociedad). La suspensi\u00f3n estuvo vigente durante m\u00e1s de un a\u00f1o. Ahora, en la consulta en l\u00ednea del Registro P\u00fablico, el estatus de Apes Inc aparece como vigente, pero sus cuentas bancarias contin\u00faan canceladas.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\t\t\u003Cfigure class=\"pict pict_land pict_move_posc 0 cs_img cs_img--curr rule--ss_c\" data-shot=\"pict\" data-hint=\"pict\"\u003E\u003Cdiv class=\"pict__pobj text-overflow\"\u003E\u003Cimg src=\"https:\/\/elfaro.net\/get_img?ImageWidth=1333&ImageHeight=2000&ImageId=32213\" class=\"pobj\" style=\"max-width: 100%\" rel=\"resizable\" alt=\"\u00a0Sede de la empresa Alba Petr\u00f3leos ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatl\u00e1n.\u00a0Foto de El Faro: Carlos Barrera\" \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"pict__line block edge--ss_lax edge--ss_rax padd--ss_l0x padd--ss_r0x line--ss_s0b lineh rule--ss_c\"\u003E\u003Cspan class=\"block-inline full-width align-middle lineh__rect tint-back--nake\"\u003E\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cfigcaption class=\"pict__text cs_img_caption folk_content typo_buttons line--ss_s0c line--ss_s0c--auto block full-width text-overflow rule--ss_l relative\"\u003E\u003Cdiv class=\"__content block-inline full-width align-top tint-text--idle relative\"\u003E\u00a0Sede de la empresa Alba Petr\u00f3leos ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatl\u00e1n.\u00a0Foto de El Faro: Carlos Barrera\u003Cdiv class=\"photographer text_italic rule--ss_l tint-text--idle\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/figcaption\u003E\u003C\/figure\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp class=\"Standard\"\u003ELa suspensi\u00f3n se suma a otros problemas legales. Tres fuentes consultadas por El Faro, una con acceso a documentos de la Fiscal\u00eda de El Salvador y otras relacionadas con los negocios de Alba Petr\u00f3leos, confirmaron que el sistema bancario paname\u00f1o suspendi\u00f3, en 2016, una cuenta bancaria de Apes Inc en el banco G&T Continental, la 00637. Las fuentes de El Faro aseguraron que el cierre de la cuenta tiene dos motivos: el primero, son las peticiones de informaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda salvadore\u00f1a, que investiga a Apes Inc por una denuncia de estafa y otra por lavado de dinero. La segunda raz\u00f3n es por las sanciones econ\u00f3micas que Estados Unidos promueve contra Venezuela. El accionista de Apes Inc es \u003Ca href=\"\/es\/201401\/noticias\/14423\/La-millonaria-revoluci%C3%B3n-de-Alba.htm\"\u003Ela empresa salvadore\u00f1a Alba Petr\u00f3leos\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp class=\"Standard\"\u003ELas mismas fuentes aseguran que Panam\u00e1 orden\u00f3 cerrar tambi\u00e9n una cuenta de Apes Inc en el St. Georges Bank del mismo pa\u00eds. Un alto ejecutivo del grupo financiero al que pertenece el St. Georges Bank, Luis Rivas, lo niega y asegura que Apes Inc no tiene ni ha tenido cuenta bancaria en esa instituci\u00f3n. \u201cAl respecto y en mi car\u00e1cter de Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Grupo Promerica, le confirmo que nuestra subsidiaria St. Georges Bank en Panam\u00e1 nunca le ha abierto cuentas a Apes Inc. M\u00e1s importante a\u00fan es se\u00f1alar que no ha habido ninguna comunicaci\u00f3n de nuestros reguladores en Panam\u00e1, ni de ninguna otra autoridad competente en ese pa\u00eds, solicit\u00e1ndonos el cierre de cuenta de Apes, Inc, en virtud de que efectivamente no existe ni ha existido cuenta alguna de ese sujeto en nuestra subsidiaria St. Georges Bank\u201d.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EAdem\u00e1s de Apes Inc, Panam\u00e1 ha suspendido temporalmente a Conemite Internacional Corp, Alba Refining Company Latin Am\u00e9rica y Atlantic Pacific Logistic, la empresa que se promocionaba como la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petr\u00f3leos, socia comercial de Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA), que ten\u00eda negocios con grandes compa\u00f1\u00edas como las suizas Vitol y Trafigura, as\u00ed como la estadounidense Glencore.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003ELa suspensi\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda implica lo siguiente: \u201cImposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos\u201d. Apes Inc no puede realizar ninguna acci\u00f3n corporativa y la ley paname\u00f1a le da un plazo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os para resolver su situaci\u00f3n. Apes Inc nombr\u00f3 un agente residente cuatro d\u00edas despu\u00e9s de la suspensi\u00f3n, el 15 de octubre de 2019, pero sigue suspendida.\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp\u003EAtlantic Pacific Logistic, la empresa que hasta 2014 hab\u00eda recibido pr\u00e9stamos de Alba Petr\u00f3leos por $146,330,073, ahora tiene la \u201cImposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos\u201d. Las empresas suspendidas tienen un plazo m\u00e1ximo de dos a\u00f1os para nombrar agente residente, abogados paname\u00f1os, de lo contrario ser\u00e1n disueltas completamente, seg\u00fan la ley de ese pa\u00eds.\u00a0\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp class=\"Standard\" style=\"text-align: right;\"\u003E\u003Cem\u003E*Aclaraci\u00f3n:\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cbr\/\u003E\u003Cp class=\"Standard\" style=\"text-align: right;\"\u003E\u003Cem\u003EEsta nota fue modificada el martes 17 de diciembre de 2019 a las 14:33 para incorporar la versi\u00f3n de Luis Rivas, vicepresidente ejecutivo de operaciones del Grupo Prom\u00e9rica.\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E"}