La apertura de cuentas bancarias a nombre de terceras personas, la compensación de cheques emitidos por Taiwán en bancos internacionales y la transferencia de fondos desde Costa Rica hacia El Salvador son algunos indicios que sugieren el involucramiento del expresidente Francisco Flores (1999-2004) en el delito de lavado de dinero y activos, advirtió la mañana de este martes el juez séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, quien valora la posibilidad de incorporar esa acusación al proceso por corrupción que administra contra el exgobernante.
Ese juzgado procesa a Flores por enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de particulares. La acusación de la Fiscalía se puede resumir así: al expresidente Flores se le acusa de peculado porque desvió 10 millones de dólares de un donativo de Taiwán para financiar la campaña del expresidente Elías Antonio Saca; se le acusa de enriquecimiento ilícito porque se desconoce el paradero de otros 5 millones de dólares donados por Taiwán; y se le acusa de desobediencia por no presentarse a declarar ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el caso.
Para el juez García, sin embargo, la acusación de los fiscales no se corresponde con la evidencia del proceso. “De momento las diligencias investigadas (hacen que) no se configure los elementos objetivos de los tipos penales en relación al peculado y enriquecimiento ilícito”. El juez advierte que, en cambio, los hechos descritos en el proceso judicial encajan en el delito de lavado de dinero y activos, aunque aclara que sobre ese cambio de delito se pronunciará hasta cuando se produzca la audiencia preliminar, programada para el mes de mayo.
“Se tiene por advertida la posible modificación de la calificación jurídica de los delitos atribuidos al imputado (Flores)”, se lee en la resolución que data del pasado 27 de febrero, pero que fue notificada a la Fiscalía, defensa y querellantes hasta este lunes 2 de marzo.
La reacción de la defensa fue de cautela. “Estamos estudiando bien los conceptos sobre el cambio de delitos. (El juez) con decirlo no está haciendo nada. Tenemos que estudiar la resolución para ver si hay que hacer algo o no”, dijo Yanira Ticas, abogada del expresidente.
Fespad: entrevista a Funes fue “una artimaña”
La Unidad de investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía citó a declarar al expresidente Mauricio Funes la mañana de este martes. Hace poco más de un año, en el último trimestre de 2013, Funes denunció que Flores estaba involucrado en el mal manejo de unos donativos de Taiwán y reveló la existencia de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por el International Bank of Miami, de los Estados Unidos.
Funes compareció ante la Fiscalía, pero cuando los acusadores particulares de las oenegés Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) e Iniciativa Social para la Democracia (ISD) intentaron interrogar a Funes sobre la existencia del ROS, el exmandatario dijo que el pasado 9 de febrero recibió una carta del fiscal general, Luis Martínez, con una petición. 'Él hace la invitación a no referirse al ROS ni al organismo emisor de ese documento” porque la Fiscalía recibió una sanción por revelar esos datos.
Fespad intuye una maniobra conjunta para obstaculizar la búsqueda de la verdad. “Nos siguen sorprendiendo… citaron al expresidente Funes, pero antes el fiscal general le mandó una carta donde le pide que no hable del ROS ni del FinCen. Es una artimaña, una mala jugada”, dijo a El Faro Berta de León, querellante de Fespad.
En su declaración, Funes aseguró que su gobierno realizó comunicación diplomática con Taiwán para obtener información sobre los donativos entregados al gobierno del expresidente Flores, quien se encuentra bajo arresto domiciliar en una casa de San Benito, una zona exclusiva de San Salvador.
