En una tarjeta de crédito le congelaron 23 dólares con 76 centavos. En un cuenta bancaria, 252 dólares. En otra cuenta, en el Banco Davivienda, un saldo de cero dólares, y lo mismo en otra del Banco Agrícola. Y así, informe tras informe, cuatro bancos salvadoreños reportaron sobre el expresidente Francisco Flores acusado de corrupción en el manejo de 15 millones de dólares donados por Taiwán, que una veintena de cuentas bancarias registradas a su nombre o estaban vacías o tenían saldos de unos pocos cientos de dólares.
La Fiscalía acusa al expresidente Flores de no registrar en ninguna de las cinco modalidades de cooperación 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su administración (1999-2004). Esos fondos eran para la reconstrucción de viviendas para los afectados de los terremotos de 2001 y para otros proyectos sociales, pero 10 millones de dólares fueron depositados en una cuenta bancaria en Costa Rica a nombre del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth y luego transferidos a El Salvador hacia una cuenta del partido Arena para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca; por esta razón, Flores es acusado de peculado. Hay otros 5 millones de dólares cuyo paradero es desconocido por los fiscales, pero suponen que Flores se apropió de ese dinero y, por lo tanto, lo acusan de enriquecimiento ilícito.
Al amparo de esa investigación, en marzo de 2014, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF) solicitó a los bancos salvadoreños un informe sobre las cuentas bancarias registradas a nombre de Flores y su empresa Estrategas Internacionales, S.A. de C.V. Los fiscales pidieron los contratos de apertura de las cuentas bancarias, el historial de los depósitos y retiros de dinero y, sobre todo, ordenaron congelar los fondos para que el investigado por corrupción no pudiera retirar o traspasar el dinero.
Según los registros del Seguro Social, Flores comenzó su carrera en el sector público el 2 de mayo de 1990 como viceministro de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social, durante el gobierno de Alfredo Cristiani, y su salario era de 4 mil 500 colones (unos 514 dólares al cambio actual). El informe de los bancos remitido a la Fiscalía consigna que la cuenta bancaria más antigua registrada a su nombre data del 14 de febrero de 1994, abierta en el Banco Hipotecario, con un monto de 4 mil colones (457 dólares), la cual fue cancelada el 31 de enero de 1999.
Siete meses después de cerrar la cuenta en el Banco Hipotecario, Flores, entonces ya juramentado como nuevo presidente de El Salvador, pidió al Banco Agrícola una tarjeta de crédito. Eso sucedió el 10 de septiembre de 1999 y el expresidente la usó durante casi 15 años. Un día de marzo de 2014, cuando Flores se acercaba a los dos meses de haber desaparecido de la vista pública -y de haberse negado a volver a comparecer ante la Asamblea Legislativa, que investigaba el presunto desvío de los donativos de Taiwán- la tarjeta fue inmovilizada por orden de la Fiscalía, por sospechas de que Flores es protagonista de un millonario caso de corrupción… “El saldo de 23.76 dólares ha sido inmovilizado”, consigna el reporte bancario.
Según el reporte del Banco Davivienda, en 1999, el año que asumió la presidencia, el expresidente Flores abrió tres cuentas de ahorro y dos cuentas corrientes, pero las mismas fueron cerradas entre los años 2001 y 2004. Ese banco -que entonces posiblemente era en realidad el Banco Salvadoreño, que luego sería absorbido por el banco HSBC- también reporta que, en 2001, solicitó una tarjeta de crédito, pero esta fue cancelada en 2013, el mismo año en que el expresidente Funes denunció en su programa de radio que Flores estaba involucrado en un millonario desvío de fondos. La única cuenta que el exmandatario tenía activa en el banco Davivienda reporta un saldo de 59.83 dólares.
Las cuentas del expresidente Flores, sin embargo, tuvieron días en que registraban miles de dólares. La Fiscalía tiene un reporte del desaparecido Banco Salvadoreño que consigna la apertura de dos cuentas bancarias, una el 31 de julio de 2004, un mes después de dejar la presidencia; y otra del 21 de marzo de 2007.
En la primera cuenta bancaria, la que abrió en 2004, el historial indica que en esa cuenta se realizaron depósitos de entre 495 dólares y 10 mil dólares. El último movimiento que se reporta es del 31 de agosto de 2008, cuando ya no se movieron los últimos 226.25 dólares depositados en esa cuenta. La segunda cuenta registrada en ese banco recibió un depósito de 25 mil dólares el 12 de abril de 2007. Un año más tarde esa cuenta estaba casi seca: su saldo era de 16.35 dólares.
Casi lo mismo sucede con otras cuatro cuentas que Flores abrió en el Banco Agrícola. Dos fueron cerradas en el año 2000, una tercera en el año 2002 y la cuarta el 15 de marzo de 2013, siete meses antes de las denuncias públicas que Funes lanzó contra Flores. “El saldo es de 0.0”, se lee en el informe.
La cuenta bancaria más jugosa que los fiscales han congelado al expresidente Flores es una que fue abierta en el Banco Agrícola el 29 de septiembre de 2000. Según el reporte bancario, en este caso, el saldo inmovilizado al amparo de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos es de 5 mil 359 dólares con 22 centavos.
En ese mismo banco, los movimientos de las cuentas del expresidente Flores registran reiterados depósitos de varios miles de dólares. Por ejemplo, entre el 15 de noviembre y el 26 de diciembre de 2013, recibió ocho transferencias cablegráficas desde Marbella, España, por un monto de 39 mil 558 dólares con 60 centavos. El ordenante de esos depósitos era el International Consultants.
En total, cuatro bancos confirmaron a la Fiscalía que el expresidente Flores abrió, en las últimas dos décadas, 19 cuentas bancarias. Algunas tuvieron una vida tan efímera como una que abrió en el Banco Agrícola el 29 de septiembre del año 2000 y que, según los registros, fue cerrada menos de un mes después, el 22 de octubre de 2000. El total de dinero encontrado a ese hombre procesado por el manejo irregular de 15 millones de dólares es de 5 mil 938 dólares con seis centavos.
De ese total, los reportes bancarios no especifican si todo está inmovilizado. Por ejemplo, el informe del Banco Citibank se limita a señalar que el exmandatario tiene una cuenta bancaria activa con 252.65 dólares, pero no detalla si esa cantidad ha sido inmovilizada.
El Citibank es uno de los bancos claves para resolver el caso del expresidente Flores. El Citibank compró el Banco Cuscatlán por un mil 510 millones de dólares (el acuerdo de compra dice que el 50 por ciento se pagó en efectivo y el 50 por ciento en acciones). El presidente del Banco Cuscatlán era José Mauricio Felipe Samayoa Rivas, quien omitió controles bancarios importantes en la apertura de la cuenta a nombre del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth, en Costa Rica, donde fueron depositados 10 millones de dólares donados por Taiwán.
Además del Banco Cuscatlán, El Faro ha encontrado que Samayoa Rivas está relacionado con varias empresas en Panamá como Cofisa Internacional S.A., Leasing Cuscatlán International S.A. y Corporation UBC Internacional S.A. En los documentos de la Fiscalía, Samayoa Rivas aparece retratado como protagonista de un caso especial de lavado de dinero, pero hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado ninguna acusación contra él.
Contra Samayoa Rivas no hay acusación por lavado de dinero y al expresidente Flores, acusado de enriquecimiento ilícito por 5 millones de dólares, los fiscales no le han encontrado dinero. Lo que sí le han encontrado al exmandatario son deudas. Entre 1997 y 2004, el exmandatario pidió dos préstamos en el Banco Scotiabank por un monto de 183 mil 571 dólares con 93 centavos. Esos empréstitos están vigentes.
En el Scotiabank, Flores pidió un tercer préstamo por 85 mil 714 dólares, el 26 de septiembre de 2001, el cual fue cancelado 10 años más tarde. El exmandatario también tenía una deuda con el Banco Agrícola. Se trata de un préstamo que pidió el 19 de mayo de 2004 y que canceló casi un año después, el 2 de junio de 2005. Ese préstamo fue la clave para que el expresidente Flores desvaneciera una observación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, instancia que al comparar sus declaraciones patrimoniales, detectó un incremento no justificado en bienes muebles por un monto de 20 mil 220 dólares con 88 centavos.
La investigación contra el expresidente Flores y otros funcionarios de su gabinete provocó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quitaran a la Sección de Probidad las facultades de solicitar informes a los bancos.
El entonces abogado del expresidente Flores, Luis Martínez, presentó un escrito a la Sección de Probidad en la que ofreció documentos de la permuta de un inmueble en la Bahía de Jiquilisco y del préstamo en el Banco Agrícola para desvanecer las observaciones de Probidad, instancia que investigaba el enriquecimiento ilícito. Luis Martínez, ahora, es el fiscal general de la República, y dirige la institución que ha encontrado el desvío de los 10 millones de dólares hacia el partido Arena, pero que le falta descubrir el paradero de otros 5 millones que involucran al expresidente Flores en enriquecimiento ilícito.
