El gobierno de Honduras ordenó el cierre del Banco Continental, propiedad de una de las familias más poderosas del país, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusara al patriarca de la familia, a uno de sus hijos y a uno de sus sobrinos de pertenecer a una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
El cierre del Banco Continental ocurre apenas cuatro días después de que el Departamento del Tesoro hiciera oficial la acusación contra Jaime Rosenthal (exvicepresidente de Honduras en la segunda mitad de los años ochenta, y uno de los líderes del partido liberal); contra su hijo Yani Rosenthal, exministro de la Presidencia del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009); y a su sobrino, Yankel Rosenthal Coello, de 46 años, exministro de Inversiones del actual gobierno de Orlando Hernández y presidente del Club de Fútbol Marathon de la liga mayor hondureña.
En un comunicado difundido este sábado, la familia Rosenthal confirmó que la estatal Comisión Nacional de Banco y Seguros 'declaró la liquidación forzosa (cierre) de Banco Continental S.A. a consecuencia de la inclusión de esta institución financiera en la lista del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos', dijo la familia Rosenthal en su comunicado.
La decisión del gobierno y las respuestas públicas de la familia ocurren cuatro días después de que el Departamento de Estado acusara a tres de los Rosenthal de proveer 'servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales', según un comunicado difundido por el Departamento del Tesoro y publicado por el periódico La Prensa de Honduras.
A Yankel Rosenthal Coello, capturado en Miami, Florida, le fueron leídos los cargos en su contra el miércoles 7 en una corte presidida por la magistrada Chris McAliley. Según reportes de El Nuevo Herald, Yankel, su primo y su tío son acusados de operaciones de lavado de dinero registradas entre 2004 y 2015.
'La tarde del miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) reveló que los tres Rosenthal y siete de sus compañías fueron incluidos en la lista de la Ley Kingpin, que agrupa a los cabecillas extranjeros del narcotráfico 'por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos'', publicó El Nuevo Herald el miércoles 7.
'Como resultado de la acción de hoy de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos', dice textualmente la comunicación del Departamento del Tesoro de EUA citada por La Prensa de Honduras.
Contra los Rosenthal, además, hay una acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, según indica el Departamento del Tesoro.
La familia, que se pronunció el sábado 10 en contra de las acusaciones, anunció que han decidido hacer 'una liquidación voluntaria que evitaría tan grave repercusión', en alusión a que en sus empresas congeladas hay 1qmil empleos directos y 25 mil indirectos, además de los ahorrantes del Banco Continental. Con la liquidación voluntaria, según la familia también evitarían el cierre de dos medios de comunicación propiedad de la familia: Diario Tiempo y Canal 11. Los Roshental también son dueños de industrias azucareras y de máquilas. La mayoría de sus negocios se encuentran ubicados en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo por su tasa de homicidios en los años 2013 y 2014. Según la Policía Nacional de Honduras, San Pedro Sula (la segunda capital del país, la ciudad industrial) es clave para del tráfico de la droga proveniente de América del Sur que se almacena en Honduras y que busca saltar hacia Guatemala, México y el caribe, antes de llegar a Estados Unidos.
En otro comunicado emitido por Jaime Rosenthal a través de Diario Tiempo, publicado el jueves 8 de octubre, el exvicepresidente de Honduras dijo que 'La Familia Rosenthal Hidalgo, falsamente acusada de lavado de activos y otros delitos, informa al pueblo hondureño, que honraremos todos los compromisos adquiridos, ya sea préstamos, depósitos, o cualquier otra obligación que podamos tener con clientes, amigos, empleados o bancos que nos han otorgado créditos'.
Esta no es la primera vez que un poderoso apellido de las élites empresariales de Honduras es vinculado al narcotráfico. En 2011, tras la liberación de los cables de Wikeleaks, salió a la luz un cable de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, fechado el 4 de marzo de 2004, en el que la embajada reporta el aterrizaje, descarga y posterior destrucción de una narcoavioneta en una finca de Miguel Facussé, ubicada en el municipio de Trujillo. Miguel Facussé (1924-2015) era el presidente de la corporación Dinant y uno de los empresarios más poderosos de Centroamérica.
Sobre este episodio, Dinant responde a El Faro que la empresa 'nunca ha estado involucrada en ninguna actividad relacionada al narcotráfico o cualquier otro tipo de actividades ilegales, como tampoco lo estuvo en vida el Sr. Miguel Facusse', dice Roger Pineda, director de relaciones corporativas de Dinant. 'Así como muchos otros dueños de tierra en diferentes regiones del país, Dinant ha sido víctima de traficantes de droga, quienes al menos en una ocasión, han utilizado de forma ilegal nuestras propiedades, sin nuestro conocimiento, cooperación o permiso para realizar las actividades de contrabando sin que este sea detectado por las autoridades de nuestro país', agrega.
Más recientemente, en mayo de 2015, Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue capturado en Haití en un operativo de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) acusado de conspirar, desde 2009, para introducir droga en los Estados Unidos.
*A la versión original de este texto le fue añadido un párrafo en el que se incluyen dos citas entrecomilladas, atendiendo un derecho de respuesta de la Corporación Dinant para la mención que en el artículo se hace del empresario Miguel Facussé. El gregado se realizó a las 7 de la mañana del miércoles 14 de octubre de 2015.
